Я могу принять случай, когда мониторинг не представляется возможным, как описано выше. Но если сделка не отображается, то это совсем другая история, независимо от его природы;
1. Сколько крупных сделки размера есть? И "большой размер" Я имею в виду размер, который имеет потенциал значительного рынка влиять (и эффект). >$ 5 млн? или >$ 10 млн стоит монет?
2. Из этих сделок, какой процент (предположение основано на исторических данных) были свалкой и каковы законные транзакции?
3. В обоих случаях свалки и законной сделки - это с уверенностью предположить, что обналичить будет участвовать, из-за суммы в руке.

Я думаю, даже если только 20% свалок (или огромных сделок), можно видеть, это может быть супер-выгодным.
И даже если это будет получится быть ложноположительным, вы можете купить монеты обратно по сходной цене вы продали их, через день или два позже.

Но, это просто нуб думал ...