Ваш первый сценарий:

   Это не так, как есть "отзовут все сделки как мошеннические" Кнопка их компания может просто нажать и сразу же получить свои деньги обратно. Подумайте Paypal действительно это немой, чтобы думать, что эти сделки все мошенничество на 100ом конечных пользователях? Кроме того, их счет не существует способа будет получать любую приличную сумму денег, не пройдя через довольно тщательную проверку с PayPal на какой-то момент. Если они собираются кинуть (будет использовать поддельную информацию?), Они будут закрыты в получении более $ 10k или раньше.

Кроме того, 6 месяцев график платеже только если оплата была произведена с помощью кредитной карты. Это происходит потому, что PayPal является на милости компании кредитных карт с более длительным временем расчетов. Эти ребята должны будете платить из своего PAYPAL баланса, который имеет только окно 45 дня для платежей. Учитывая количество времени, которое они уже действуют, я бы пари, что они не собираются на мошенническом.


Второй сценарий:

 Теперь это более вероятный сценарий, и я согласен с почти все это, за исключением той части, где вы говорите, учетные записи пользователя и получить ограниченный характер. Единственный способ, которым они будут делать это, если они думают, что учетная запись пользователя принадлежат компании и используются для отмывания денег из основного счета. Если у вас были какие-либо установленные в PayPal счета на некоторое время, вам будет хорошо. Ваш комментарий "(И уже произошло несколько десятков документов раз)" вероятно, ничего больше, чем люди, открывающих новые счета в PayPal с фальшивой информацией, пытаясь получить деньги через систему анонимно. Тогда эти люди приходят на форумы, как это и сказать "PayPal заморозил мой счет, и теперь мои деньги пошли", Вы никогда не получите полную историю ...

Bitcoin основана на анонимности, Paypal базируется на точной противоположностью.

Когда Paypal Лимиты свой счет, они заставляют вас представить документы, подтверждающие сведения о вашей учетной записи является действительным. Кикер здесь они не позволяют увидеть, что информация указана в вашем аккаунте, как только она ограничена. Так что все эти люди, которые думали, что они могли бы использовать Paypal и Bitcoin с полной анонимностью и открыли счет фиктивной информации ввернуты, потому что они ничего не могут подтвердить, как они не помнят, что они положили туда или не могут это доказать.

А для записи, в 2008 году я начал делать $ 1000 долларов в месяц на eBay / Paypal. Мой счет был на хорошем счету, и все внезапно "ограниченное" по Paypal, без warnging. Тем не менее, я представил все документы, которые они просили: ID фотографии & банковский счет заявление (заверенное менеджер банка), копия сертификации DBA от моего состояния, и мой номер бизнеса EIN. Мой счет был незамерзшей дней спустя; в настоящее время более 5 лет и $ 150k позже, у меня не было никаких проблем (это включает в продаже биткойно).

Это, как говорится, только люди, подверженные риску здесь, я думаю, сама компания, если она тщательно не ступать с Paypal ...